ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH : CUỘC ĐIỀU TRA CỦA VATICAN TIẾT LỘ ĐIỀU GÌ ?

Kết thúc cuộc điều tra về các khoản đầu tư tài chính của Tòa Thánh ở Luân Đôn, 10 người, trong đó có ĐHY Becciu, bị buộc tội trong một phiên tòa sẽ diễn ra ngày 27/7/2021. Vatican News tổng hợp bản báo cáo của công tố viên của Nhà nước Vatican, chỉ rõ việc lạm tiêu công quỹ, lạm dụng quyền lực, gian lận, rửa tiền, nơi các chức sắc cao cấp nhất của cơ quan tài chính Vatican.

Tất cả hẳn bắt đầu với một khoản đầu tư của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào quỹ « Athena Capital Global Opportunities » của doanh nhân người Ý Raffaele Mincione, khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 2/2014. Mincione được giới thiệu đến Vatican bởi Enrico Crasso, quản lý tài sản của Phủ Quốc Vụ Khanh, thiếu kinh nghiệm trong những cuộc đầu tư phức tạp. Phụ tá của Phủ Quốc Vụ Khanh lúc đó là Đức cha Angelo Becciu.

Phủ Quốc Vụ Khanh đã vay Credit Suisse 200 triệu đôla (168 triệu euros) để đầu tư vào quỹ Mincione. Ông này đã dành một phần lớn tiền mặt của Tòa Thánh cho việc sử dụng cá nhân trong các hoạt động « đầu cơ thiếu khôn ngoan và thái quá ». Đặc biệt ông dùng nó để trả các khoản nợ của mình với công ty ENASARCO, đánh giá quá cao giá trị của bất động sản Luân Đôn mà ông bán cho Tòa Thánh với giá « chênh lệch » – trong khi Hiến binh Vatican khuyên đừng tin tưởng vào Mincione.

Sau một vài năm, rõ ràng là hoạt động này có hại cho Tòa Thánh. Cần phải « cứu những gì còn có thể được » và sở hữu bất động sản. Mối quan hệ với Mincione xấu đi, đặc biệt bởi vì ông ta ngưng trả tiền lót tay cho Crasso và một nhân viên của Văn phòng tài chính của Phủ Quốc Vụ Khanh, là ông Fabrizio Tirabassi, cũng bị buộc tội. Ông này cũng bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin về đời sống riêng tư của các quản trị viên của Vatican.

Chính lúc đó nhà tài chính người Ý Gianluigi Torzi nhập cuộc, thành lập một hoạt động trong đó Phủ Quốc Phủ Khanh Tòa Thánh chi 40 triệu bảng Anh (46 triệu euros) để mua lại bất động sản. Nhưng Torzi, thực tế đang thông đồng với Mincione, vẫn giữ quyền kiểm soát quyết định về bất động sản nhờ các tòng phạm ở Tòa Thánh và nhờ cộng tác với luật sư người Ý Nicola Squillace.

Khi đến vào tháng 10/2018, Đức cha Edgar Peña Parra, tân Phụ tá  Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã được thông  tin về một phần của hoạt động mới này. Nhưng bản thân ngài cũng như bản thân ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đều không biết gì về những hệ quả pháp lý của hợp đồng được ký « cách nhanh chóng » vào ngày 22/11/2018. Một tháng sau, Đức cha Peña Parra biết được nội dung thực sự của nó : các tài liệu giả mạo đã được trình bày với ngài.

Đại diện của Tòa Thánh ký hợp đồng, Đức ông Alberto Perlasca, đã bị bãi chức và được thay thế bởi Đức ông Mauro Carlino – được triệu hầu tòa vì tội tống tiền – nguyên thư ký của ĐHY Becciu. Lúc đó các cuộc đàm phán lâu dài để thoát khỏi « hoạt động phi lý » này, một hoạt động đã để cho Torzi có toàn quyền, bao gồm cả tài chính của Vatican.

Vào tháng 5/2019, một thỏa thuận đã đạt được, trả lại bất động sản cho Tòa Thánh để đổi lấy 15 triệu euro. Khoản thanh toán mới này được chứng minh là do sự giả mạo của Tirabassi, thay đổi hợp đồng chính thức năm 2018 bằng cách thêm vào việc thừa nhận một khoản nợ 3% có lợi cho Torzi.

Ở cơ quan thông tin tài chính của Vatican (AIF), vị chủ tich của cơ quan là ông René Brülhart và giám đốc là ông Tommaso Di Ruzza bị cáo buộc đã « che giấu những bất thường của hoạt động ở Luân Đôn », bằng cách đưa ra một chút « gọi là đáng tin cậy » chi « một khoản thanh toán mà mọi người đều đã biết là không có cơ sở », bằng những hóa hơn giả mạo.

Hình ảnh của ĐHY Becciu chỉ can thiệp vào giai đoạn hai của cuộc điều tra : vào tháng 5/2020, với tư cách là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ngài xúc tiến hai cuộc đấu giá mua lại bất động sản với giá hơn 340 triệu euros qua văn phòng Fenton Whelan, và qua BP Development Real Estate Corporation. Một trong những cuộc đấu giá này là sự kết hợp giữa một công ty mờ ám do cựu nghị sĩ người Ý, ông Giancarlo Innocenzi Botti, và nhà ngoại giao Giovanni Castellaneta, thành lập.

ĐHY Becciu cũng đã cố gắng thuyết phục Đức cha Perlasca chối bỏ những tuyên bố của mình với các thẩm phán, để tránh cho ngài phải vào tù. Các sáng kiến của ngài được cho là « can thiệp » vào báo cáo. Các nhà điều tra cũng đã chỉ ra rõ những lạm dụng quyền lực của ngài ngay từ đầu vụ án, cho phép sử dụng tiền của quỹ « Đồng xu của Thánh Phêrô » cho các hoạt động đầu cơ của Mincione.

 ĐHY cũng bị cáo buộc, qua Vatican và Hội đồng Giám mục Ý, đã tài trợ cho một hợp tác xã của Antonino, em của ngài. Các công quỹ đã không được sử dụng với mục đích từ thiện như đã thỏa thuận, nhưng đã được dùng để mua bất động sản cho một người cháu của ĐHY.

Sau cùng, vai trò của quản lý người Ý, bà Cecilia Marogna, được làm sáng tỏ sau lời tố cáo của Cảnh sát Slôvênia về các hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của công ty Logsic Humanitarne Dejavosti thuộc về bà : các khoản thanh toán từ Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lên tới 575.000 euros đã được sử dụng cho các mặt hàng thời trang và khách sạn xa xỉ. Trong một cuộc phỏng vấn với Rai Report, Cecilia Marogna khẳng định đã nhận được số tiền này cho các hoạt động tình báo được ĐHY Becciu giao phó. Và ĐHY khẳng định rằng những khoản thanh toán là một khoản tiền chuộc để phóng thích một nữ tu bị bắt làm con tin.

Tý Linh

(theo ZENIT)

Investissements financiers : ce que révèle l’enquête du Vatican