HOA KỲ CÔNG NHẬN AN TOÀN TÀI CHÍNH CỦA VATICAN

Hoa Kỳ công nhận các tiêu chuẩn tài chính của Vatican về việc xác thực khách hàng, Vatican News cho biết hôm 3/6/2021.

Theo một công bố gần đây của cơ quan chính phủ Hoa kỳ đặc trách thu thuế liên bang, Internal Revenue Service, Tòa Thánh và Nhà nước Thành Vatican vừa được đưa vào các thẩm quyền tài phán tương đương về mặt an toàn tài chính và xác thực khách hàng thích đáng.

Các luật lệ của Nhà nước Thành Vatican và Tòa Thánh, vốn đã tăng cường tính minh bạch và cảnh giác về tài chính trong những năm vừa qua, tiếp tục đạt được sự công nhận trên bình diện quốc tế. Bây giờ Vatican được chỉ rõ nằm trong số các thẩm quyền tài phán có những quy luật xác thực về mặt an toàn tài chính phù hợp với các tham số quốc tế tốt nhất: vì thế, Hoa Kỳ đã công nhận rằng quy chế của Vatican về mặt xác thực khách hàng thích đáng là tương đương với quy chế của họ.

Tài liệu cụ thể dành cho Tòa Thánh và Nhà nước Thành Vatican trích dẫn cách rõ ràng các luật lệ và quy tắc, mà hướng dẫn việc thu thập tài liệu cần thiết để xác minh rõ căn tính của các chủ tài khoản ở Vatican: Đạo luật số. XVIII ngày 8/10/2013, như được sửa đổi bởi Đạo luật số. CCXLVII ngày 19/6/2018 và bởi Sắc lệnh số CCCLXXII ngày 9/10/2020 (« Đạo luật về tính minh bạch »). Rồi được trích dẫn khoản 421 bis của Bộ luật hình sự, được sửa đổi bởi khoản 5 của sắc lệnh CCCXXIX ngày 1/10/2019, về việc rửa tiền, và quy chế số 4 của Cơ quan thẩm quyền cảnh giác và thông tin tài chính.

Tý Linh

(theo ZENIT)

La sécurité financière du Vatican reconnue par les Etats-Unis