MONEYVAL XÁC NHẬN TIẾN BỘ CỦA VATICAN TRONG VIỆC CHỐNG RỬA TIỀN

Các chuyên gia của Hội đồng Châu Âu xác nhận một phán quyết “phần lớn là tích cực” về công việc được thực hiện trong cuộc chiến chống rửa tiền của Tòa thánh và Nhà nước Thành quốc Vatican. Đánh giá của họ là đối tượng của “báo cáo giám sát thường xuyên” đầu tiên.

Trong phiên họp toàn thể vừa qua của Ủy ban Moneyval, được tổ chức tại Strasbourg từ ngày 20 đến ngày 24 tháng Năm, các chuyên gia của Hội đồng Châu Âu đã chứng nhận rằng Tòa thánh và Nhà nước Thành quốc Vatican đã xác nhận con đường dũng khí đã được thực hiện từ nhiều năm qua trong lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Họ khẳng định điều này trong báo cáo theo dõi định kỳ đầu tiên về Vatican.

Một thông tri từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng báo cáo có “một đánh giá về những tiến bộ được thực hiện bởi quyền tài phán, ba năm sau lần đánh giá cuối cùng kể từ báo cáo đánh giá lẫn nhau vào tháng 4 năm 2021”. Tài liệu này đã “phần lớn là tích cực” vào thời điểm đó và đây chính là nguyên nhân khiến Tòa thánh và Nhà nước Thành quốc Vatican phải tuân theo “quy trình kiểm soát tiếp theo trong một thời hạn không rút ngắn“. Cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng “các quy định hiện hành của Tòa thánh và Nhà nước Thành quốc Vatican đã được phân tích từ quan điểm tuân thủ kỹ thuật của họ với một số khuyến nghị của Nhóm hành động tài chính về rửa tiền (GAFI) mà tòa án đã yêu cầu yêu cầu xem xét lại đánh giá được giao trong báo cáo đánh giá lẫn nhau năm 2021”.

Đánh giá tiếp theo sau 4 năm

Về phần mình, Ủy ban Moneyval đã công nhận “những tiến bộ mới” về vấn đề này và, “đối với tất cả các khuyến nghị được yêu cầu, một đánh giá tốt hơn thực sự đã được đưa ra”. Vì lý do này, đợt đánh giá sự tuân thủ kỹ thuật tiếp theo đã được lên kế hoạch sau 4 năm nữa. Vào thời hạn này, “nó có thể sẽ được đưa vào bối cảnh rộng hơn của “chu kỳ đánh giá lẫn nhau lần thứ 6” của các quyền tài phán thành viên của Ủy ban Moneyval”.

Thông cáo báo chí kết luận: kết quả của báo cáo giám sát thường xuyên “là cực kỳ tích cực, chứng tỏ công việc chung của tất cả các cơ quan có thẩm quyền về tài phán và tiếp tục với quá trình minh bạch tài chính hoàn toàn trong đó quyền tài phán của Tòa thánh (bao gồm cả Quốc gia Thành quốc Vatican) đã cam kết”.

Tý Linh

(theo Vatican News)